Испытание богатством, нажитого непосильным и не совсем честным трудом, пройдут не все. Владельцы IT-компании «Lucky Labs» Сергей Токарев и Рустам Гильфанов попали в список санкций от Президента Украины

  IT-компания «Lucky Labs» начала свою работу в 2005 году. Расцвела компания после 2007 года – официального запрета офлайн-казино в России (случайность?).

Центральный офис компании находится в Киеве, кроме того другими центрами разработки являются Кипр, Мальта, Москва, Одесса. Компания «Lucky Labs» позиционирует себя как открытое акционерное предприятие, занимающееся информационными технологиями и услугами. IT-компания разрабатывает игры для онлайн-операторов, начиная от сюжета и заканчивая передачей готового продукта заказчику (в том числе, по системе white label). Компания насчитывает около пятисот сотрудников и является крупнейшим разработчиком онлайн-игр на русскоязычном рынке. Знаменита компания «Lucky Labs» крупными гемблинговыми проектами, такими как онлайн-казино «Вулкан», «CasinoX» і «Joycasino». Игорный бизнес в Украине запрещен, но разрабатывать софт для сторонних заказчиков можно. Свою скандальную популярность компания обрела в средствах массовой информации из-за обвинений «Lucky Labs» в том, что она является не только разработчиком, но и владельцем онлайн-казино. Организация онлайн-казино на территории Украины и России, где это запрещено, – серьезное обвинение для компании. Она производила ПО для игр казино, просто копирую сотни известных игр мировых производителей («Playtech», «Novomatic», «NetEnt») создавая дубли таких игр, как «Book of Ra», «Lucky Lady’s Charm», «Dolphin’s Pearl», «Ironman», «Hulk», «Gonzo’s Quest», «Starburst»  и многих других. У скопированных игр, помимо пиратских изображений, имеется особая математика, а именно: процент выигрыша игроков (RTP) намного ниже лицензионных. В последние несколько лет противостояние компании «Lucky Labs» и СБУ превратилось в бесконечную чреду обвинений и угроз с обеих сторон. Первые конфликты компания «Lucky Labs» с правоохранительными органами и обвинение в неуплате налогов быстро затихли. Компания никак не пострадала и продолжала свою работу в Украине беспрепятственно. Теперь ситуация изменилась, и с обыском в офис компании пришли Военная прокуратура совместно с СБУ. Основной причиной обыска киевского офиса «Lucky Labs», согласно сообщению СБУ, стала информации о причастности разработчика к незаконному игорному бизнесу и финансированию терроризма. Представители силового ведомства заявили, что компания «Lucky Labs» причастна к нелегальному игорному бизнесу, прибыль от которого поступает на счета офшорных компаний и на счета в России. По словам представителей СБУ, работники компании занимались поддержкой онлайн-казино, а вовлеченные в азартные игры средства выводились через электронную платежную систему QIWI и снимались через терминалы на территории ДНР и ЛНР. И несмотря на громогласные возражения представителей «Lucky Labs» и разносторонние обвинения в адрес силовиков, представитель СБУ Александр Ткачук заявил на специально организованном брифинге, что против руководства компании возбуждено уголовное дело по двум статьям Криминального кодекса Украины – «Занятие игорным бизнесом» (ст. 203-2) и «Финансирование терроризма» (ст. 258-5).

Фактическими владельцами скандально известной компании «Lucky Labs» являются российские предприниматели Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.

В результате следственных мероприятий СБУ по отношению к акционерам «Lucky Labs» Сергею Токареву и Рустаму Гильфанову, которые являются гражданами Российской Федерации, были применены персональные санкции. Также в санкционный список были включены и другие управляющим компании, среди которых Роман Гильфанов, Иван Норенко, Максим Зеленский и другие. Официальной причиной для попадания в санкционный список в СНБО называют «действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам и нарушают интересы общества и государства». Среди санкций, которые применяются к предпринимателям: блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет въезда на территорию страны.

Санкции не распространяются на деятельность компании «Lucky Labs», они касаются лично Сергея Токарева и Рустама Гильфанова. Однако в средствах массовой информации ураганом обрушились обвинения в предвзятости силовиков.

Почему компания более десяти лет занималась бизнесом, используя те же платежные системы, а обвинения в терроризме предъявили только сейчас. Оказалось, что у российских собственников «Lucky Labs» есть неразрешенный конфликт с давним украинскими партнерами. Именно этот конфликт называют основной причиной обысков и выдвинутых обвинений в терроризме. Соучредители «Lucky Labs» Сергей Токарев и Рустам Гильфанов в 2013 году заключили контракты с украинскими компаниями, уже довольно успешно работавшими в сфере IT. Впоследствии между ними возник спор из-за долевого участия в нескольких проектах. Следствием спора стали иски в судах Нидерландов и на Британских Виргинских островах, а решением одного из них были заморожены активы украинских компаний – на сумму в 12 миллионов долларов (сумма, на которую поданы иски). Желая отомстить, дирекция компаний «заказала» силовикам «Lucky Labs», после чего и прошли обыски в киевском офисе компании. За обысками последовали обвинения в содержании онлайн-казино и финансировании сепаратизма, а Токарев и Гильфанов попали в украинский санкционный список.

Кроме того, Токарев и Гильфанов замечены в связях с создателями международной компании «Cupid plc», акции которой на Лондонской фондовой бирже в июне 2010 года были оценены в 70 миллионов долларов.

Позже проект «Cupid», объединявший ряд сайтов знакомств, оказался в центре медиа-скандала – по данным BBC и «KyivPost», администрация сайтов нанимала женщин, которые регистрировались под разными аккаунтами и провоцировали пользователей-мужчин прибегать к платным сервисам «Cupid». После скандала акции «Cupid» существенно упали в цене, и основные активы компании были проданы. Кроме того, с этой историей связывают ряд других крупных проектов, включая «Phoenix Holdings ltd» (управление сайтами знакомств), украинские компании «Hitdynamics» (веб-аналитика) и «Maximyzer» (разработка софта для продвижения сайтов).

История сотрудничества основателей «Lucky Labs» и вышеназванных украинских фирм начинается в 2013 году. У Сергея Токарева и Рустама Гильфанова появились проблемы с группой компаний «GMS» (второй частью их бизнеса, помимо «Lucky Labs»), которая занималась сетью интернет-казино.

Эти онлайн-площадки работали по принципу white label. Один из совладельцев «GMS» некий Ляшенко, решил продать свою долю конкуренту. Из судебных документов следует, что это стало причиной серьезного конфликта внутри компании. Гильфанов и Токарев не хотели, чтобы кто-то становился мажоритарным акционером. Узнав о конфликте, дирекция партнерской фирмы предложила обменять долю Токарева и Гильфанова в одном из проектов на акции другой его компании, входившей в состав упомянутого «Phoenix Holdings ltd». Компания оценивалась в 120 миллионов долларов, владельцы «Lucky Labs» должны были получить 10% от ее стоимости. Гильфанову и Токареву было обещано, что их ежемесячный доход от сделки составит 250 тысяч долларов, а через девять месяцев – удвоится. Эта сделка и стала камнем преткновения между бизнесменами. Конфликты между партнерами росли, как снежный ком. Зарабатывая огромные деньги на обмане (азартные игры, сайты знакомств), они и дальше стремились одурачить только теперь друг друга. Судебные баталии с переменным успехом идут и по сей день. На последнем судебном разбирательстве владельцам компании «Lucky Labs» Сергею Токареву и Рустаму Гильфанову удалось заморозить на счетах украинских компаний спорную сумму в 12 миллионов долларов. Это и послужило поводом для проведения заказанных дирекцией фирм «наездов» силовиков на бизнес Токарева и Гильфанова. Вероятно, продолжение разбирательства бизнес-партнеров не заставит долго ждать. Очень скоро на суд общественности вылезут новые и неприглядные обстоятельства ведения современного IT-бизнеса.

 

 

2018-06-12T11:43:38+00:00

Актуально о Рустаме Гильфанове

Actually about Rustam Gilfanov